Consultores especializados en PLD/FT
Si estas buscando que tu entidad financiera cumpla sus obligaciones antilavado,
haz llegado al lugar correcto. Podemos apoyarte a que tu entidad
cumpla con el marco regulatorio al 100%.
Te podemos apoyar en:
Cumplimiento CNBV
Apoyamos a diversas entidades financieras a cumplir ante la CNBV desde su nacimiento con el Dictamen Técnico, hasta su auditoría y capacitación constante.
Cumplimiento CONDUSEF
Ya sea que necesites desarrollar un contrato, realizar algún reporte trimestral o simplemente alguna contestación, nosotros podemos apoyarte.
Capacitación
Apoyamos a Oficiales de Cumplimiento en su preparación para la certificación ante la CNBV. De igual manera, apoyamos a su entidad financiera a cumplir con su programa de capacitación.
Acerca de nosotros
Somos un equipo de expertos con más de 10 años de experiencia brindando asesorías y soluciones integrales a Instituciones Financieras en temas de cumplimiento regulatorio.
Misión.
Nuestra misión es apoyar a Instituciones Financieras a cumplir sus obligaciones ante la CNBV, CONDUSEF y el SAT en tiempo y forma a través de soluciones efectivas y hechas a la medida.
Visión.
Nuestra visión es convertirnos en el líder nacional brindando soluciones integrales y a la medida para que nuestros clientes cumplan con la ley y eviten multas.
¿Por qué nosotros?
Respaldándote y acompañándote en el cumplimiento de la normativa y en la implementación de programas de mejora.
Con nosotros encontrarás un servicio completamente personalizado y dirigido a proteger tus intereses, así como tus objetivos comerciales a través del cumplimiento de la normativa anti lavado. Nosotros te apoyaremos a evitar multas, así como el perder el registro de tu entidad financiera. Con nosotros podrás alcanzar tu potencial.
Logramos un equilibrio entre la operación y los requerimientos de la autoridad.
¿Tienes dudas acerca del cumplimiento de tu institución?
Nosotros podemos apoyarte ya sea en dudas abiertas o en cuestiones muy puntuales. Hablemos acerca de lo que tu entidad necesita.
Fortalezcamos juntos tu entidad financiera
Al trabajar con nosotros no estarás trabajando sólo o como un cliente más. Tu negocio nos interesa como si fuera nuestro por lo que tanto tú como tu entidad estará protegida con nuestro acompañamiento y experiencia para que puedas cumplir ante las autoridades. Entonces, si estas buscando un equipo de expertos que aseguren el futuro de tu entidad financiera, aquí estamos.
