Capacitación
La capacitación es un elemento importante para asegurar que tu Programa Antilavado sea efectivo; la concientización ayudará a que se realicen adecuadamente cada una de las funciones del equipo y coadyuven en la prevención y detección del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
A&J Consultores cuenta con las siguientes soluciones:
1. Curso PLD/FT, modalidad
Online:
Diseñada para todos los miembros de la organización, basada en la Guía de Capacitación publicada por la CNBV.
El participante comprenderá los conceptos esenciales de PLD/FT y las publicaciones más recientes en la materia respecto de tipologías, casos de lavado y financiamiento al terrorismo y la Evaluación Nacional de Riesgos publicada en 2020.
2. Curso PLD/FT, modalidad presencial:
Atendemos a las necesidades de tu Entidad para ajustar nuestro temario base e impartir un curso personalizado y eficaz.
3. Capacitación especializada:
Atendemos tu requerimiento de capacitación y diseñamos un curso que cubra los temas y las necesidades específicas de tu Entidad.